Ετικέτα: σύλληψη φοροδιαφυγής

ΟΑ Βορείου Ελλάδος: Φοροδιαφυγή με αδήλωτα εισοδήματα άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ

vukentra48

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος φορολογικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων  σε 2 άτομα και εντοπίστηκε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, συνολικού ύψους 1.050.832,75 ευρώ και 23.000 δολαρίων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, προέβησαν σε έλεγχο των φορολογικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων, για τα φορολογικά έτη 2019-2022, σε […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Έκαναν τζίρο εκατ. ευρώ δήλωναν κάτω από 10.000 – Μέχρι και επίδομα ως… «ευάλωτοι» έπαιρναν!

vukentra494

Κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε η έρευνα της ΑΑΔΕ με εταιρείες που έκαναν τζίρο εκατομμυρίων, αλλά οι ιδιοκτήτες τους δήλωναν εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ. Κάποιοι μάλιστα λάμβαναν και επιδόματα ως… «ευάλωτοι». Συγκεκριμένα επιχείρησή έκανε τζίρο 1,3 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο επιχειρηματίας στην Εφορία δήλωσε μηδενικό εισόδημα. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα ελευθέρων επαγγελματιών που […]

Περισσότερα

48 εκατ. ευρώ σε εικονικά τιμολόγια «βρήκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε 4 εταιρίες

vukentra264

Τέσσερις εταιρείες στην Αθήνα είχαν στήσει κύκλωμα εικονικών τιμολογίων με τζίρο €27,5 εκατ… Στο 6.213o έπεσαν πάνω στην ΑΑΔΕ. Πρόκειται για κύκλωμα, που διακίνησε, το 2019 και το 2020, συνολικά 5.271 εικονικά τιμολόγια, η συνολική καθαρή αξία των οποίων υπερβαίνει τα 48 εκατ. ευρώ. ——————- Σημαντικό κύκλωμα απάτης και έκδοσης εικονικών τιμολογίων εντόπισαν οι ελεγκτές […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: έπιασε επ’ αυτοφόρω 5+6 επιχειρήσεις για εικονικά τιμολόγια άνω των 19 εκατ. ευρώ και εικονικές αποδείξεις

vukentra209

Καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα μεγαλύτερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ Πέντε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τις ευρύτερες υπηρεσίες πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ, φέρεται να ενεπλάκησαν σε έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων. Πλέον οι εταιρείες καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα μεγαλύτερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Συγκεκριμένα: Επιχείρηση χονδρεμπορίου συσκευών κινητής τηλεφωνίας, στην Αθήνα, βρέθηκε να […]

Περισσότερα

Όργιο εικονικών τιμολογίων στην αγορά – Πρωταγωνιστές Ξενοδοχεία και εταιρίες χονδρικής

vukentra933

Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων κατακλύζει την αγορά -Ξενοδοχείο έκρυψε 5 εκατ. ευρώ, πώς στήνουν την απάτη. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για εικονικά τιμολόγια. Πάνω από 100 εκατ. Ευρώ εκτιμάται ότι είναι ο… τζίρος του κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, που εντόπισαν οι Φορολογικές Αρχές και δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μόνο […]

Περισσότερα

Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ τεράστια φοροδιαφυγή ξενοδοχείων και καταλυμάτων στο Αιγαίο

vukentra561

«Λαβράκια» της ΑΑΔΕ σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα «Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το τελευταίο διάστημα σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα στις Κυκλάδες, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα, φέρνοντας στο φως απόκρυψη εισοδήματος ακόμη και άνω του 1 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα η Αρχή διαπίστωσε: Ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης δωματίων σε νησί […]

Περισσότερα