Ετικέτα: αδήλωτο χρήμα

ΟΑ Βορείου Ελλάδος: Φοροδιαφυγή με αδήλωτα εισοδήματα άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ

vukentra41

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος φορολογικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων  σε 2 άτομα και εντοπίστηκε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, συνολικού ύψους 1.050.832,75 ευρώ και 23.000 δολαρίων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, προέβησαν σε έλεγχο των φορολογικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων, για τα φορολογικά έτη 2019-2022, σε […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Ποιες υποθέσεις φορολογικών παραβάσεων και ξεπλύματος χρήματος περνάει από «κρισάρα»

vukentra303

Ψηλά στη λίστα οι παραγραφόμενες υποθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ξέπλυμα χρήματος για τις οποίες υπάρχει εισαγγελική εντολή Με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με το φορολογικό ενδιαφέρον και τον κίνδυνο παραγραφής ελέγχονται οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις από την Εφορία, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει κοινοποιήσει με εγκύκλιό του ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Στη […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Κήρυξε πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος για το 2023 – Θα γίνουν περισσότεροι από 44.000 έλεγχοι

vukentra223

«Σαφάρι» κατά της φοροδιαφυγής με χιλιάδες ελέγχους από την ΑΑΔΕ: Στην πρώτη γραμμή οι υποθέσεις κεφαλαίου Στο κυνήγι της φοροδιαφυγής θα επιδοθεί το 2023 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κινητοποιώντας το σύνολο του ελεγκτικού μηχανισμού, με αιχμή τις αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές υψηλού κινδύνου για «μαύρο χρήμα» ή φοροδιαφυγή. Για το […]

Περισσότερα

Νέο νομοσχέδιο για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος – προσαρμογή στη νέα κοινοτική οδηγία – 3 οι βασικοί άξονες

vukentra512

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο θα βγει πολύ γρήγορα σε διαβούλευση – Θα βασίζεται σε τρία βασικά μέρη: την πρόβλεψη τον εντοπισμό και τη διερεύνηση, επιχειρώντας να καταλήγει σε γρήγορα και ασφαλή συμπεράσματα Mε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα βασίζεται στην τεχνολογία- και πλέον η Ελλάδα φαίνεται πως αποχτά αυτές τις δυνατότητες – θα λάβει […]

Περισσότερα