Ετικέτα: έλεγχοι ΑΑΔΕ

BANCAPP: Εξελίσσεται σε «εξολοθρευτή» φοροδιαφυγής και «μαύρου Χρήματος» – Το απόλυτο ψηφιακό όπλο ελέγχου της ΑΑΔΕ

vukentra80

Η εφορία σαρώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς-Τι δείχνουν οι έλεγχοι με τη χρήση του “υπερόπλου” BANCAPP Στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών έχουν μπει  εδώ και ένα χρόνο εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων καθώς με τη χρήση του “Συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας” “σκανάρονται” όλες  οι  κινήσεις τους. Το συγκεκριμένο υπερόπλο που διαθέτει η ΑΑΔΕ  […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι για τη διασύνδεση POS – ταμειακών

vukentra240

Άρχισαν τα… κόλπα οι επιχειρηματίες που βγάζουν από την «πρίζα» τη διασύνδεση για να μην πληρώνουν φόρους και ΦΠΑ. Τα πρώτα ευρήματα της ΑΑΔΕ και το μήνυμα για μπαράζ ελέγχων. Κάποιοι δεν έχουν κάνει καν τη διασύνδεση POS-ταμειακών, ελπίζοντας ότι θα περάσουν κάτω από το ραντάρ της εφορίας. Άλλοι βγάζουν τη διασύνδεση από την πρίζα, […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι στην αγορά καυσίμων – Σφραγίστηκαν για 2 χρόνια 12 πρατήρια. Τι εντόπισαν οι ελεγκτές

vukentra171

Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά καυσίμων, ενώ προχώρησε στο σφράγισμα 12 πρατηρίων που παρανομούσαν. Από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: Από την εφαρμογή του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και τις κυρώσεις με διετή σφράγιση σε πρατήρια καυσίμων, έχουν επιβληθεί ανά αιτία παράβασης οι ακόλουθες σφραγίσεις: Για νοθεία (3 […]

Περισσότερα

Τα ελαιοτριβεία της φοροδιαφυγής: Έκρυβαν έσοδα πάνω από 80 εκατ. ευρώ!

vukentra182

Ένα γιγαντιαίο συνονθύλευμα υπαρκτών και ανύπαρκτων συναλλαγών, μεταξύ πραγματικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που αποτελούν άδειο κέλυφος, διερευνά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από καταγγελία πολίτη, η οποία καταδείκνυε ως διακινητές εικονικών τιμολογίων ελαιόλαδου έναν επιτηδευματία και ένα φυσικό πρόσωπο – διαχειριστή νομικών προσώπων (κυρίως ελαιοτριβείων). Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τη χρήση των στοιχείων του […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Από κόσκινο οι γονικές παροχές και δωρεές χρήματος – καταλογισμοί φόρων και πρόστιμα μαμούθ για μαϊμού γονικές παροχές και δωρεές!

vukentra355

Οι δωρητές και οι δωρεοδόχοι μπλέκουν τόσο με την επιβολή φόρου δωρεάς και προστίμου 50%, αλλά και με έλεγχο πόθεν έσχες Από κόσκινο περνά η ΑΑΔΕ όλες τις γονικές παροχές και τις δωρεές χρηματικών ποσών, καθώς, μέσω των διασταυρώσεων που πραγματοποιούνται στις τραπεζικές καταθέσεις εντοπίζονται περιπτώσεις καταστρατήγησης της νομοθεσίας. Οι δωρητές και οι δωρεοδόχοι μπλέκουν […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Στο κυνήγι της φοροδιαφυγής – Θερινοί έλεγχοι στο σύνολο της επικράτειας

vukentra264

ΑΑΔΕ: Θερινοί έλεγχοι στο σύνολο της επικράτειας Σε τρεις άξονες θα κινηθούν οι θερινοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ που θα καλύψουν, εκτός από τις τουριστικές περιοχές και τα θέρετρα, το σύνολο της επικράτειας. Ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΑΠΕ- ΜΠΕ, θα ενισχυθεί σημαντικά το περσινό μοντέλο ελέγχων, το οποίο κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο. Τα τρία κύρια […]

Περισσότερα

Καρποφόρος απολογισμός των Ελεγκτών της ΑΑΔΕ και των Τελωνείων για το 2023 – Όργιο λαθρεμπορίου τσιγάρων, καυσίμων, οινοπνευματωδών

vukentra213

Εντός του 2023, διενεργήθηκαν 97.600 τελωνειακοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 193.590.427 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση συνολικού πλήθος ελέγχων 5,8% και βεβαιωμένων ποσών αλκοολούχων και καυσίμων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ενδεικτικά αναφέρεται η δέσμευση παράνομων διαλυτών με πάνω από 550.000 ευρώ διαφυγόντες δασμούς και φόρους, μια τελωνειακή ελεγκτική επιτυχία που προήλθε από αξιοποίηση πληροφοριών διακρατικής επιχειρησιακής […]

Περισσότερα

Υπερπροβολή και social media «μαρτύρησαν» τη φοροδιαφυγή-μαμούθ στον χλιδάτο γάμο της Ελίζαμπεθ Ελέτσι και του Νεκτάριου Λεμονίδη

vukentra342

Πώς τα social media πρόδωσαν τη φοροδιαφυγή-μαμούθ στον χλιδάτο γάμο της Ελίζαμπεθ Ελέτσι – Τι απαντούν η ίδια και ο Τριαντάφυλλος Τα social media και η επίδειξη χλιδής του γάμου της Ελίζαμπεθ Ελέτσι και του Νεκτάριου Λεμονίδη έστρεψαν πάνω τους τo βλέμμα της ΑΑΔΕ και έβαλαν το μυστήριο στο «μικροσκόπιο». Όλα ξεκίνησαν όταν η δημοσιογράφος […]

Περισσότερα

Διεθνές κύκλωμα φοροδιαφυγής στις τηλεπικοινωνίες με τουλάχιστον 16 εταιρείες ξεσκέπασε η ΑΑΔΕ – Πως λειτουργούσε…

vukentra410

Μπροστά σε μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή, από διεθνές κύκλωμα, με προϊόντα τηλεπικοινωνίας και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βρέθηκαν οι Ράμπο της ΑΑΔΕ, υλοποιώντας σχέδιο κλαδικής έρευνας. Πρόκειται για κύκλωμα, στο οποίο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, συμμετέχουν τουλάχιστον 16 ελληνικές επιχειρήσεις, με έδρα στην Αττική. Τα μέλη των επιχειρήσεων εμφανίζονται, μάλιστα, να είναι μέτοχοι και σε γερμανικές […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ/Εφορία: Από 1η Ιανουαρίου 2024 στο μικροσκόπιο τα πάντα… καταθέσεις, θυρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια…

vukentra802

Από τον Ιανουάριο του 2024 ενεργοποιείται το “Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας” με την ΑΑΔΕ να αποκτά άμεση πρόσβαση στα στοιχεία καταθέσεων, χορηγήσεων, επενδύσεων, θυρίδων ακόμα και των ηλεκτρονικών πορτοφολιών για τους φορολογούμενους που βρίσκονται υπό έλεγχο ή για φορολογούμενους που υπάρχουν υπόνοιες ότι φοροδιαφεύγουν. ——————— Τους φορολογούμενους που κρύβουν εισοδήματα αναζητά ο ελεγκτικός μηχανισμός. […]

Περισσότερα