Γερμανία: Ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μάστιγα το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία Η Διεθνής Διαφάνεια καλεί τη Γερμανία να λάβει μέτρα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όπως υποστηρίζει, η ελλιπής νομοθεσία εντείνει το πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η αστυνομία πραγματοποιείέφοδο σε πολυτελή ακίνητα που ανήκουν σε αραβικές μεγαλοφαμίλιες, για να κατασχέσει κοσμήματα, ακριβά αυτοκίνητα, αλλά […]

Περισσότερα

Ερντογάν: Οικογενειακή επιχείρηση λαθρεμπορίου ναρκωτικών, ανθρώπινων οργάνων και ξεπλύματος χρήματος

Άσχημα νέα για τον Ερντογάν… Σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του, προέβη την Τρίτη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του, προέβη την Τρίτη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) […]

Περισσότερα

ΕΕΕΠ: Nέοι έλεγχοι σε όσους κερδίζουν στα τυχερά παιχνίδια – Ποιες συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες

Νέα μέτρα ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) τα οποία αφορούν τους παίκτες που κερδίζουν μεγάλα ποσά στα τυχερά παιχνίδια διαδικτυακά ή μέσω των επίγειων καζίνο. Στόχος είναι να «χτυπήσουν» όσους στοχεύουν στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω κερδών που δηλώνουν πως απέκτησαν από τυχερά παιχνίδια. Νέα μέτρα από ΕΕΕΠ για να […]

Περισσότερα

Παγκόσμια Τραπεζικά Οικονομικά Εγκλήματα – Τρομοκρατία, Ναρκοδολάρια και Βρώμικο Χρήμα

Τραπεζικά Οικονομικά Εγκλήματα Οι παγκόσμιες τράπεζες αψηφούν τα αυστηρά μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπηρετώντας ολιγάρχες, εγκληματίες και τρομοκράτες. Τα μυστικά έγγραφα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών αποκαλύπτουν ότι, η JP Morgan Chase, η HSBC και άλλες μεγάλες τράπεζες έχουν αψηφήσει τα αυστηρά μέτρα για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταφέροντας ιλιγγιώδη ποσά παράνομων μετρητών […]

Περισσότερα

Γιάννος Παπαντωνίου στην Τουλουπάκη: Η προφυλάκισή μου στηρίχθηκε σε ψέματα για «νομιμοποίηση αδήλωτων εσόδων»

Η απάντηση του Γιάννου Παπαντωνίου στην Τουλουπάκη για τη νομιμοποίηση εσόδων. Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του Με μία μακροσκελή ανακοίνωση ο Γιάννης Παπαντωνίου απαντά μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, στην Εισαγγελέα Διαφθοράς κυρία Τουλουπάκη, για την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων. Παράλληλα επισυνάπτει σημείωμα που […]

Περισσότερα

Ξέπλυμα χρήματος: Έρχεται αυστηρότερη νομοθεσία από 10.1.2020 – Ποιοι και πως θα ελέγχονται

Αυστηρό νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας φέρνει από το νέο έτος η υποχρεωτική εισαγωγή στο εθνικό δίκαιο της 5ης κοινοτικής Οδηγίας (2018/843 ΕΕ). Η Οδηγία θα ισχύσει από τις 10 Ιανουαρίου 2020 και ήδη το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας σειρά δράσεων για τη θωράκιση του […]

Περισσότερα