ΣΟΚ στη κοινωνία της προσφοράς: Ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος- Τι απαντά…,

Σύμφωνα τους ελεγκτές τα χρήματα από τις δωρεές κατατίθεντο στους λογαριασμούς των συγγενικών του προσώπων και από εκεί γίνονταν κινήσεις χρημάτων προς εταιρείες τυχερών παιχνιδιών ενώ ταυτόχρονα γίνονταν και αναλήψεις μετρητών. Στο πόρισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Διατάσσουμε τη δέσμευση κάθε περιουσίας ιδίως δε, κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων». —————— Ο Κωνσταντίνος […]

Περισσότερα

Κιβωτός του Κόσμου: Κακουργηματική ποινική δίωξη για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος στον πατέρα Αντώνιο και στην πρεσβυτέρα

Σε καινούργιες δικαστικές περιπέτειες μπαίνει ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου μετά την άσκηση νέας ποινικής δίωξης, η οποία αυτή τη φορά σχετίζεται με την οικονομική διαχείριση της «Κιβωτού του Κόσμου». Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ι. Σέβης, μετά από έρευνα που διήρκεσε σχεδόν έναν χρόνο, κατέληξε πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε να απαγγελθούν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος τόσο […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Ποιες υποθέσεις φορολογικών παραβάσεων και ξεπλύματος χρήματος περνάει από «κρισάρα»

Ψηλά στη λίστα οι παραγραφόμενες υποθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ξέπλυμα χρήματος για τις οποίες υπάρχει εισαγγελική εντολή Με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με το φορολογικό ενδιαφέρον και τον κίνδυνο παραγραφής ελέγχονται οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις από την Εφορία, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει κοινοποιήσει με εγκύκλιό του ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Στη […]

Περισσότερα

Τρεις Απλές Ιστορίες Αυτοδιοικητικής Τρέλας και «Αυτοδιοικητικά Φαντάσματα»

Τρεις αυτοδιοικητικές ιστορίες, που ναι μεν είναι πραγματικές, αλλά αφορούν  μία φανταστική πόλη… Του που  και πως  πάει η σκέψη του αναγνώστη, -σε πρόσωπα ή τόπο, ή ομάδα ανθρώπων-, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του και μόνο, με την στήλη να μην έχει καμία σχέση σε αυτό… Δημοσιεύει δε τις τρεις αυτές ιστορίες για να συνδράμει στην […]

Περισσότερα

Γερμανία: Ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μάστιγα το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία Η Διεθνής Διαφάνεια καλεί τη Γερμανία να λάβει μέτρα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όπως υποστηρίζει, η ελλιπής νομοθεσία εντείνει το πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η αστυνομία πραγματοποιείέφοδο σε πολυτελή ακίνητα που ανήκουν σε αραβικές μεγαλοφαμίλιες, για να κατασχέσει κοσμήματα, ακριβά αυτοκίνητα, αλλά […]

Περισσότερα

Ερντογάν: Οικογενειακή επιχείρηση λαθρεμπορίου ναρκωτικών, ανθρώπινων οργάνων και ξεπλύματος χρήματος

Άσχημα νέα για τον Ερντογάν… Σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του, προέβη την Τρίτη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του, προέβη την Τρίτη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) […]

Περισσότερα

ΕΕΕΠ: Nέοι έλεγχοι σε όσους κερδίζουν στα τυχερά παιχνίδια – Ποιες συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες

Νέα μέτρα ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) τα οποία αφορούν τους παίκτες που κερδίζουν μεγάλα ποσά στα τυχερά παιχνίδια διαδικτυακά ή μέσω των επίγειων καζίνο. Στόχος είναι να «χτυπήσουν» όσους στοχεύουν στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω κερδών που δηλώνουν πως απέκτησαν από τυχερά παιχνίδια. Νέα μέτρα από ΕΕΕΠ για να […]

Περισσότερα

Παγκόσμια Τραπεζικά Οικονομικά Εγκλήματα – Τρομοκρατία, Ναρκοδολάρια και Βρώμικο Χρήμα

Τραπεζικά Οικονομικά Εγκλήματα Οι παγκόσμιες τράπεζες αψηφούν τα αυστηρά μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπηρετώντας ολιγάρχες, εγκληματίες και τρομοκράτες. Τα μυστικά έγγραφα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών αποκαλύπτουν ότι, η JP Morgan Chase, η HSBC και άλλες μεγάλες τράπεζες έχουν αψηφήσει τα αυστηρά μέτρα για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταφέροντας ιλιγγιώδη ποσά παράνομων μετρητών […]

Περισσότερα

Γιάννος Παπαντωνίου στην Τουλουπάκη: Η προφυλάκισή μου στηρίχθηκε σε ψέματα για «νομιμοποίηση αδήλωτων εσόδων»

Η απάντηση του Γιάννου Παπαντωνίου στην Τουλουπάκη για τη νομιμοποίηση εσόδων. Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του Με μία μακροσκελή ανακοίνωση ο Γιάννης Παπαντωνίου απαντά μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, στην Εισαγγελέα Διαφθοράς κυρία Τουλουπάκη, για την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων. Παράλληλα επισυνάπτει σημείωμα που […]

Περισσότερα

Ξέπλυμα χρήματος: Έρχεται αυστηρότερη νομοθεσία από 10.1.2020 – Ποιοι και πως θα ελέγχονται

Αυστηρό νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας φέρνει από το νέο έτος η υποχρεωτική εισαγωγή στο εθνικό δίκαιο της 5ης κοινοτικής Οδηγίας (2018/843 ΕΕ). Η Οδηγία θα ισχύσει από τις 10 Ιανουαρίου 2020 και ήδη το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας σειρά δράσεων για τη θωράκιση του […]

Περισσότερα