Καρποφόρος απολογισμός των Ελεγκτών της ΑΑΔΕ και των Τελωνείων για το 2023 – Όργιο λαθρεμπορίου τσιγάρων, καυσίμων, οινοπνευματωδών

Εντός του 2023, διενεργήθηκαν 97.600 τελωνειακοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 193.590.427 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση συνολικού πλήθος ελέγχων 5,8% και βεβαιωμένων ποσών αλκοολούχων και καυσίμων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ενδεικτικά αναφέρεται η δέσμευση παράνομων διαλυτών με πάνω από 550.000 ευρώ διαφυγόντες δασμούς και φόρους, μια τελωνειακή ελεγκτική επιτυχία που προήλθε από αξιοποίηση πληροφοριών διακρατικής επιχειρησιακής […]

Περισσότερα

Υπερπροβολή και social media «μαρτύρησαν» τη φοροδιαφυγή-μαμούθ στον χλιδάτο γάμο της Ελίζαμπεθ Ελέτσι και του Νεκτάριου Λεμονίδη

Πώς τα social media πρόδωσαν τη φοροδιαφυγή-μαμούθ στον χλιδάτο γάμο της Ελίζαμπεθ Ελέτσι – Τι απαντούν η ίδια και ο Τριαντάφυλλος Τα social media και η επίδειξη χλιδής του γάμου της Ελίζαμπεθ Ελέτσι και του Νεκτάριου Λεμονίδη έστρεψαν πάνω τους τo βλέμμα της ΑΑΔΕ και έβαλαν το μυστήριο στο «μικροσκόπιο». Όλα ξεκίνησαν όταν η δημοσιογράφος […]

Περισσότερα

Διεθνές κύκλωμα φοροδιαφυγής στις τηλεπικοινωνίες με τουλάχιστον 16 εταιρείες ξεσκέπασε η ΑΑΔΕ – Πως λειτουργούσε…

Μπροστά σε μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή, από διεθνές κύκλωμα, με προϊόντα τηλεπικοινωνίας και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βρέθηκαν οι Ράμπο της ΑΑΔΕ, υλοποιώντας σχέδιο κλαδικής έρευνας. Πρόκειται για κύκλωμα, στο οποίο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, συμμετέχουν τουλάχιστον 16 ελληνικές επιχειρήσεις, με έδρα στην Αττική. Τα μέλη των επιχειρήσεων εμφανίζονται, μάλιστα, να είναι μέτοχοι και σε γερμανικές […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ/Εφορία: Από 1η Ιανουαρίου 2024 στο μικροσκόπιο τα πάντα… καταθέσεις, θυρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια…

Από τον Ιανουάριο του 2024 ενεργοποιείται το “Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας” με την ΑΑΔΕ να αποκτά άμεση πρόσβαση στα στοιχεία καταθέσεων, χορηγήσεων, επενδύσεων, θυρίδων ακόμα και των ηλεκτρονικών πορτοφολιών για τους φορολογούμενους που βρίσκονται υπό έλεγχο ή για φορολογούμενους που υπάρχουν υπόνοιες ότι φοροδιαφεύγουν. ——————— Τους φορολογούμενους που κρύβουν εισοδήματα αναζητά ο ελεγκτικός μηχανισμός. […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Ποιες υποθέσεις φορολογικών παραβάσεων και ξεπλύματος χρήματος περνάει από «κρισάρα»

Ψηλά στη λίστα οι παραγραφόμενες υποθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ξέπλυμα χρήματος για τις οποίες υπάρχει εισαγγελική εντολή Με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με το φορολογικό ενδιαφέρον και τον κίνδυνο παραγραφής ελέγχονται οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις από την Εφορία, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει κοινοποιήσει με εγκύκλιό του ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Στη […]

Περισσότερα

Ζάκυνθος – Λαγανάς: 17 λουκέτα σε επιχειρήσεις εστίασης μετά από διασταύρωση POS και ταμειακών για εκτεταμένη φοροδιαφυγή

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή στο νησί της Ζακύνθου εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων. Ο εντοπισμός των παραβατών είναι αποτέλεσμα της διασταύρωσης των στοιχείων των POS και των ταμειακών μηχανών, που έχει αναπτύξει και διαρκώς εμπλουτίζει με νέα στοιχεία το ψηφιακό επιτελείο της ΑΑΔΕ. Με τα στοιχεία αυτά στη διάθεσή τους, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ πήγαν […]

Περισσότερα

48 εκατ. ευρώ σε εικονικά τιμολόγια «βρήκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε 4 εταιρίες

Τέσσερις εταιρείες στην Αθήνα είχαν στήσει κύκλωμα εικονικών τιμολογίων με τζίρο €27,5 εκατ… Στο 6.213o έπεσαν πάνω στην ΑΑΔΕ. Πρόκειται για κύκλωμα, που διακίνησε, το 2019 και το 2020, συνολικά 5.271 εικονικά τιμολόγια, η συνολική καθαρή αξία των οποίων υπερβαίνει τα 48 εκατ. ευρώ. ——————- Σημαντικό κύκλωμα απάτης και έκδοσης εικονικών τιμολογίων εντόπισαν οι ελεγκτές […]

Περισσότερα

e-shop: Στην φάκα της ΑΑΔΕ – Τεράστια φοροδιαφυγή… εκατ. ευρώ

Φοροδιαφυγή 6 εκατ. ευρώ από e-shop με ρούχα και παπούτσια – Λαβράκια από ΑΑΔΕ Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο διαδίκτυο, με στόχο να εντοπιστούν περιπτώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες δεν δηλώνουν τα έσοδά τους από πωλήσεις. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν επιχείρηση από τη Θεσσαλονίκη, που λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ρούχων και […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Εντόπισε εκτεταμένη φοροδιαφυγή 15 εκατ. ευρώ σε 11 κλάδους

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή που φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε 11 κλάδους παροχής υπηρεσιών. Η φοροδιαφυγή εντοπίστηκε σε επιχειρήσεις, στις οποίες οι έλεγχοι έγιναν στοχευμένα… ———————- Η φοροδιαφυγή εντοπίστηκε σε επιχειρήσεις, στις οποίες οι έλεγχοι έγιναν στοχευμένα, με εξειδικευμένο χειρισμό, ενώ τα αποτελέσματά τους γίνονται αντικείμενο επεξεργασίες από […]

Περισσότερα

Στο στόχαστρο της Εφορίας η διαδικτυακή φοροδιαφυγή – Νέο Τμήμα της ΑΑΔΕ και μπαράζ ελέγχων

Μπαράζ ελέγχων στη διαδικτυακή φοροδιαφυγή από την Εφορία Εκατοντάδες υποθέσεις e-φοροδιαφυγής μέσω Facebook και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο επίκεντρο ερευνών της νέας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ Τα κρούσματα φοροδιαφυγής μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και άλλες ιστοσελίδες άρχισαν να αυξάνονται ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία, όταν μεγάλος αριθμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διενεργείτο μέσω του διαδικτύου. Τα […]

Περισσότερα