Vukentra – Αληθινές Ειδήσεις για όλους και για όλα χωρίς δευσμεύσεις και σκοπιμότητες
Vukentra – Αληθινές Ειδήσεις για όλους και για όλα χωρίς δευσμεύσεις και σκοπιμότητες
Δήμαρχος της Αττικής, βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Αρχής για το «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος» που εποπτεύεται από τον πρώην αεροπαγίτη Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αρχή για το «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος», ασχολείται με αιρετούς της αυτοδιοίκησης, αλλά αυτή την φορά, σύμφωνα με πληροφορίες τα πράγματα φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα […]
Περισσότερα
Πώς νομιμοποιείται το μαύρο χρήμα! Όλα τα κόλπα που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, όπως τα κωδικοποίησε η ΑΑΔΕ Τα εκατοντάδες περιστατικά διακίνησης μαύρου χρήματος που έχουν εντοπίσει η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχουν κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς ο κίνδυνος να μπλέξουν οι υπάλληλοι και οι υπεύθυνοι είναι […]
Περισσότερα
Σύμφωνα τους ελεγκτές τα χρήματα από τις δωρεές κατατίθεντο στους λογαριασμούς των συγγενικών του προσώπων και από εκεί γίνονταν κινήσεις χρημάτων προς εταιρείες τυχερών παιχνιδιών ενώ ταυτόχρονα γίνονταν και αναλήψεις μετρητών. Στο πόρισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Διατάσσουμε τη δέσμευση κάθε περιουσίας ιδίως δε, κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων». —————— Ο Κωνσταντίνος […]
Περισσότερα
Σε καινούργιες δικαστικές περιπέτειες μπαίνει ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου μετά την άσκηση νέας ποινικής δίωξης, η οποία αυτή τη φορά σχετίζεται με την οικονομική διαχείριση της «Κιβωτού του Κόσμου». Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ι. Σέβης, μετά από έρευνα που διήρκεσε σχεδόν έναν χρόνο, κατέληξε πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε να απαγγελθούν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος τόσο […]
Περισσότερα
Ψηλά στη λίστα οι παραγραφόμενες υποθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ξέπλυμα χρήματος για τις οποίες υπάρχει εισαγγελική εντολή Με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με το φορολογικό ενδιαφέρον και τον κίνδυνο παραγραφής ελέγχονται οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις από την Εφορία, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει κοινοποιήσει με εγκύκλιό του ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Στη […]
Περισσότερα
Τρεις αυτοδιοικητικές ιστορίες, που ναι μεν είναι πραγματικές, αλλά αφορούν μία φανταστική πόλη… Του που και πως πάει η σκέψη του αναγνώστη, -σε πρόσωπα ή τόπο, ή ομάδα ανθρώπων-, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του και μόνο, με την στήλη να μην έχει καμία σχέση σε αυτό… Δημοσιεύει δε τις τρεις αυτές ιστορίες για να συνδράμει στην […]
Περισσότερα
Μάστιγα το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία Η Διεθνής Διαφάνεια καλεί τη Γερμανία να λάβει μέτρα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όπως υποστηρίζει, η ελλιπής νομοθεσία εντείνει το πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η αστυνομία πραγματοποιείέφοδο σε πολυτελή ακίνητα που ανήκουν σε αραβικές μεγαλοφαμίλιες, για να κατασχέσει κοσμήματα, ακριβά αυτοκίνητα, αλλά […]
Περισσότερα
Άσχημα νέα για τον Ερντογάν… Σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του, προέβη την Τρίτη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του, προέβη την Τρίτη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) […]
Περισσότερα
Νέα μέτρα ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) τα οποία αφορούν τους παίκτες που κερδίζουν μεγάλα ποσά στα τυχερά παιχνίδια διαδικτυακά ή μέσω των επίγειων καζίνο. Στόχος είναι να «χτυπήσουν» όσους στοχεύουν στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω κερδών που δηλώνουν πως απέκτησαν από τυχερά παιχνίδια. Νέα μέτρα από ΕΕΕΠ για να […]
Περισσότερα
Τραπεζικά Οικονομικά Εγκλήματα Οι παγκόσμιες τράπεζες αψηφούν τα αυστηρά μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπηρετώντας ολιγάρχες, εγκληματίες και τρομοκράτες. Τα μυστικά έγγραφα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών αποκαλύπτουν ότι, η JP Morgan Chase, η HSBC και άλλες μεγάλες τράπεζες έχουν αψηφήσει τα αυστηρά μέτρα για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταφέροντας ιλιγγιώδη ποσά παράνομων μετρητών […]
Περισσότερα