Νέο νομοσχέδιο για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος – προσαρμογή στη νέα κοινοτική οδηγία – 3 οι βασικοί άξονες

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο θα βγει πολύ γρήγορα σε διαβούλευση – Θα βασίζεται σε τρία βασικά μέρη: την πρόβλεψη τον εντοπισμό και τη διερεύνηση, επιχειρώντας να καταλήγει σε γρήγορα και ασφαλή συμπεράσματα Mε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα βασίζεται στην τεχνολογία- και πλέον η Ελλάδα φαίνεται πως αποχτά αυτές τις δυνατότητες – θα λάβει […]

Περισσότερα