Ετικέτα: μαύρο χρήμα

ΑΑΔΕ: Κυνηγώντας το μαύρο χρήμα – Ποια «κόλπα» χρησιμοποιούν οι παραβάτες για το «ξέπλυμά» του – Πόσα πρόσωπα ελέγχονται

vukentra31

Πώς νομιμοποιείται το μαύρο χρήμα! Όλα τα κόλπα που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, όπως τα κωδικοποίησε η ΑΑΔΕ Τα εκατοντάδες περιστατικά διακίνησης μαύρου χρήματος που έχουν εντοπίσει η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχουν κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς ο κίνδυνος να μπλέξουν οι υπάλληλοι και οι υπεύθυνοι είναι […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Κήρυξε πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος για το 2023 – Θα γίνουν περισσότεροι από 44.000 έλεγχοι

vukentra272

«Σαφάρι» κατά της φοροδιαφυγής με χιλιάδες ελέγχους από την ΑΑΔΕ: Στην πρώτη γραμμή οι υποθέσεις κεφαλαίου Στο κυνήγι της φοροδιαφυγής θα επιδοθεί το 2023 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κινητοποιώντας το σύνολο του ελεγκτικού μηχανισμού, με αιχμή τις αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές υψηλού κινδύνου για «μαύρο χρήμα» ή φοροδιαφυγή. Για το […]

Περισσότερα

Ο δημοτικός υπάλληλος, η ρευστότητά του, το «Πόθεν Έσχες», οι αγορές οικοπέδων και το λαγούμι…

vukentra2214

«Τα λάλαμαν και αμαρτίαν ουδεμίαν έχωμεν»… «Ιστορικό αφήγημα» με σύγχρονες προεκτάσεις: Δημοτικός υπάλληλος, βρέθηκε ξαφνικά να κάνει αγορές σε τουριστική περιοχή με ποσά που δεν δικαιολογούσαν τα έσοδα από τις μηνιαίες αποδοχές του. Το συγκεκριμένο θέμα «κουτούλησε» πάνω στις διατάξεις του «Πόθεν Έσχες», για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται από τα συνολικά έσοδά […]

Περισσότερα

Για να γνωριζόμαστε – Διεθνής Διαφάνεια: 140 δις ευρώ μαύρο χρήμα ξεπλένει η Μ.Βρετανία κάθε χρόνο

vukentra870

Το βρώμικο χρήμα αγοράζει το κύρος της Βρετανίας… Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επίσης από τράπεζες και πολλούς Βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας. “Η Βρετανία είναι μια πλατφόρμα για τα χρήματα από τη […]

Περισσότερα

Ο Νικολούδης, ο Παππαγγελόπουλος, οι λίστες των «ληστών», η Νοβάρτις, ο Αλέξης και το «ηθικό πλεονέκτημα»…

vukentra654

Η εξαφάνιση Νικολούδη και στο βάθος… Νοβάρτις 23 Σεπτεμβρίου 2015. Η ανακοίνωση των ονομάτων που κοσμούν το νέο υπουργικό συμβούλιο περιλαμβάνει μια πραγματική έκπληξη: Από τον κατάλογο της – μνημονιακής έως μυελού οστέων – νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, απουσιάζει το όνομα του Παναγιώτη Νικολούδη. Οι αρμοδιότητές του περνούσαν στον αναπληρωτή υπουργό Δ. Παπαγγελόπουλο. Χωρίς καμιά εξήγηση […]

Περισσότερα