ΑΑΔΕ: Ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι για τη διασύνδεση POS – ταμειακών

Άρχισαν τα… κόλπα οι επιχειρηματίες που βγάζουν από την «πρίζα» τη διασύνδεση για να μην πληρώνουν φόρους και ΦΠΑ. Τα πρώτα ευρήματα της ΑΑΔΕ και το μήνυμα για μπαράζ ελέγχων. Κάποιοι δεν έχουν κάνει καν τη διασύνδεση POS-ταμειακών, ελπίζοντας ότι θα περάσουν κάτω από το ραντάρ της εφορίας. Άλλοι βγάζουν τη διασύνδεση από την πρίζα, […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι στην αγορά καυσίμων – Σφραγίστηκαν για 2 χρόνια 12 πρατήρια. Τι εντόπισαν οι ελεγκτές

Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά καυσίμων, ενώ προχώρησε στο σφράγισμα 12 πρατηρίων που παρανομούσαν. Από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: Από την εφαρμογή του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και τις κυρώσεις με διετή σφράγιση σε πρατήρια καυσίμων, έχουν επιβληθεί ανά αιτία παράβασης οι ακόλουθες σφραγίσεις: Για νοθεία (3 […]

Περισσότερα

Τα ελαιοτριβεία της φοροδιαφυγής: Έκρυβαν έσοδα πάνω από 80 εκατ. ευρώ!

Ένα γιγαντιαίο συνονθύλευμα υπαρκτών και ανύπαρκτων συναλλαγών, μεταξύ πραγματικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που αποτελούν άδειο κέλυφος, διερευνά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από καταγγελία πολίτη, η οποία καταδείκνυε ως διακινητές εικονικών τιμολογίων ελαιόλαδου έναν επιτηδευματία και ένα φυσικό πρόσωπο – διαχειριστή νομικών προσώπων (κυρίως ελαιοτριβείων). Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τη χρήση των στοιχείων του […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Από κόσκινο οι γονικές παροχές και δωρεές χρήματος – καταλογισμοί φόρων και πρόστιμα μαμούθ για μαϊμού γονικές παροχές και δωρεές!

Οι δωρητές και οι δωρεοδόχοι μπλέκουν τόσο με την επιβολή φόρου δωρεάς και προστίμου 50%, αλλά και με έλεγχο πόθεν έσχες Από κόσκινο περνά η ΑΑΔΕ όλες τις γονικές παροχές και τις δωρεές χρηματικών ποσών, καθώς, μέσω των διασταυρώσεων που πραγματοποιούνται στις τραπεζικές καταθέσεις εντοπίζονται περιπτώσεις καταστρατήγησης της νομοθεσίας. Οι δωρητές και οι δωρεοδόχοι μπλέκουν […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Στο κυνήγι της φοροδιαφυγής – Θερινοί έλεγχοι στο σύνολο της επικράτειας

ΑΑΔΕ: Θερινοί έλεγχοι στο σύνολο της επικράτειας Σε τρεις άξονες θα κινηθούν οι θερινοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ που θα καλύψουν, εκτός από τις τουριστικές περιοχές και τα θέρετρα, το σύνολο της επικράτειας. Ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΑΠΕ- ΜΠΕ, θα ενισχυθεί σημαντικά το περσινό μοντέλο ελέγχων, το οποίο κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο. Τα τρία κύρια […]

Περισσότερα

Καρποφόρος απολογισμός των Ελεγκτών της ΑΑΔΕ και των Τελωνείων για το 2023 – Όργιο λαθρεμπορίου τσιγάρων, καυσίμων, οινοπνευματωδών

Εντός του 2023, διενεργήθηκαν 97.600 τελωνειακοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 193.590.427 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση συνολικού πλήθος ελέγχων 5,8% και βεβαιωμένων ποσών αλκοολούχων και καυσίμων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ενδεικτικά αναφέρεται η δέσμευση παράνομων διαλυτών με πάνω από 550.000 ευρώ διαφυγόντες δασμούς και φόρους, μια τελωνειακή ελεγκτική επιτυχία που προήλθε από αξιοποίηση πληροφοριών διακρατικής επιχειρησιακής […]

Περισσότερα

Υπερπροβολή και social media «μαρτύρησαν» τη φοροδιαφυγή-μαμούθ στον χλιδάτο γάμο της Ελίζαμπεθ Ελέτσι και του Νεκτάριου Λεμονίδη

Πώς τα social media πρόδωσαν τη φοροδιαφυγή-μαμούθ στον χλιδάτο γάμο της Ελίζαμπεθ Ελέτσι – Τι απαντούν η ίδια και ο Τριαντάφυλλος Τα social media και η επίδειξη χλιδής του γάμου της Ελίζαμπεθ Ελέτσι και του Νεκτάριου Λεμονίδη έστρεψαν πάνω τους τo βλέμμα της ΑΑΔΕ και έβαλαν το μυστήριο στο «μικροσκόπιο». Όλα ξεκίνησαν όταν η δημοσιογράφος […]

Περισσότερα

Διεθνές κύκλωμα φοροδιαφυγής στις τηλεπικοινωνίες με τουλάχιστον 16 εταιρείες ξεσκέπασε η ΑΑΔΕ – Πως λειτουργούσε…

Μπροστά σε μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή, από διεθνές κύκλωμα, με προϊόντα τηλεπικοινωνίας και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βρέθηκαν οι Ράμπο της ΑΑΔΕ, υλοποιώντας σχέδιο κλαδικής έρευνας. Πρόκειται για κύκλωμα, στο οποίο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, συμμετέχουν τουλάχιστον 16 ελληνικές επιχειρήσεις, με έδρα στην Αττική. Τα μέλη των επιχειρήσεων εμφανίζονται, μάλιστα, να είναι μέτοχοι και σε γερμανικές […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ/Εφορία: Από 1η Ιανουαρίου 2024 στο μικροσκόπιο τα πάντα… καταθέσεις, θυρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια…

Από τον Ιανουάριο του 2024 ενεργοποιείται το “Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας” με την ΑΑΔΕ να αποκτά άμεση πρόσβαση στα στοιχεία καταθέσεων, χορηγήσεων, επενδύσεων, θυρίδων ακόμα και των ηλεκτρονικών πορτοφολιών για τους φορολογούμενους που βρίσκονται υπό έλεγχο ή για φορολογούμενους που υπάρχουν υπόνοιες ότι φοροδιαφεύγουν. ——————— Τους φορολογούμενους που κρύβουν εισοδήματα αναζητά ο ελεγκτικός μηχανισμός. […]

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Ποιες υποθέσεις φορολογικών παραβάσεων και ξεπλύματος χρήματος περνάει από «κρισάρα»

Ψηλά στη λίστα οι παραγραφόμενες υποθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ξέπλυμα χρήματος για τις οποίες υπάρχει εισαγγελική εντολή Με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με το φορολογικό ενδιαφέρον και τον κίνδυνο παραγραφής ελέγχονται οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις από την Εφορία, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει κοινοποιήσει με εγκύκλιό του ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Στη […]

Περισσότερα