Γιάννος Παπαντωνίου στην Τουλουπάκη: Η προφυλάκισή μου στηρίχθηκε σε ψέματα για «νομιμοποίηση αδήλωτων εσόδων»

Η απάντηση του Γιάννου Παπαντωνίου στην Τουλουπάκη για τη νομιμοποίηση εσόδων. Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του Με μία μακροσκελή ανακοίνωση ο Γιάννης Παπαντωνίου απαντά μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, στην Εισαγγελέα Διαφθοράς κυρία Τουλουπάκη, για την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων. Παράλληλα επισυνάπτει σημείωμα που […]

Περισσότερα

Ξέπλυμα χρήματος: Έρχεται αυστηρότερη νομοθεσία από 10.1.2020 – Ποιοι και πως θα ελέγχονται

Αυστηρό νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας φέρνει από το νέο έτος η υποχρεωτική εισαγωγή στο εθνικό δίκαιο της 5ης κοινοτικής Οδηγίας (2018/843 ΕΕ). Η Οδηγία θα ισχύσει από τις 10 Ιανουαρίου 2020 και ήδη το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας σειρά δράσεων για τη θωράκιση του […]

Περισσότερα

Έφοδος της αστυνομίας στη Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος

Έφοδο σε έξι γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη πραγματοποίησε η γερμανική αστυνομία για πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η εντολή δόθηκε από τον Εισαγγελέα της Φρανκφούρτης μετά από έρευνα στα Panama Papers που συνδέει τουλάχιστον δύο υπαλλήλους της τράπεζας με μεταφορά μαύρου χρήματος σε φορολογικούς παραδείσους. Περισσότεροι από 170 αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση με την […]

Περισσότερα